Une enquête explosive et des soupçons de fraude massive

Fin janvier 2026, une information judiciaire a été ouverte devant le premier cabinet du Pool judiciaire financier du Sénégal. Cette procédure fait suite à une enquête menée par la Division spéciale de lutte contre la cybercriminalité (DSC), qui a révélé un vaste réseau organisé autour de la plateforme Melbet. Les chefs d’inculpation incluent notamment l’association de malfaiteurs, l’atteinte à la représentation des personnes et le blanchiment de capitaux, illustrant la gravité des faits reprochés.

Les investigations ont mis en évidence des flux financiers colossaux, avec plus de 29,5 milliards de FCFA de paiements clients enregistrés entre septembre et décembre 2025. Les montants reversés s’élèvent à environ 23,5 milliards de FCFA, laissant apparaître un différentiel inexpliqué de près de 6 milliards de FCFA. Ce manque à gagner alerte les enquêteurs, qui suspectent des mécanismes de blanchiment et de rétention illégale de fonds.

Les utilisateurs étaient incités à participer à des jeux virtuels promettant des gains mirobolants. Cependant, pour prétendre percevoir ces gains, les parieurs devaient effectuer des micro-paiements via des applications non régulées par la Loterie nationale sénégalaise (Lonase), comme « Game Sawa ».

Des publicités trompeuses et une crédibilité artificielle

Les campagnes publicitaires de Melbet reposaient sur des promesses alléchantes, diffusées massivement sur les réseaux sociaux comme Facebook et Meta. Les annonces mettaient en avant des gains rapides et élevés, attirant ainsi un large public. Pour renforcer leur crédibilité, les publicités utilisaient abusivement des symboles institutionnels et des personnalités connues, comme le logo de la Radiodiffusion télévision sénégalaise (RTS) et l’image du footballeur international Sadio Mané, sans leur accord.

Cette stratégie de tromperie visait à donner une apparence légitime à une activité manifestement frauduleuse, exploitant la confiance du public pour mieux le piéger.

Un édifice juridique fragile et des ramifications internationales

L’enquête a révélé l’opacité entourant la structure juridique de Melbet. La société historique Melbet Limited, immatriculée à Chypre, fait l’objet d’une procédure de radiation, la rendant incapable d’opérer légalement à l’international. Pour contourner cette interdiction, un réseau de sociétés écrans aurait été mis en place, utilisant des entités comme Vikhrédia Suarl et Batnesto Ltd.

Ces sociétés, liées par des contrats de location de noms de domaine, ne disposent d’aucune licence officielle pour exploiter des jeux de hasard. La Lonase rappelle fermement qu’aucun lien contractuel n’existe entre elle et la marque Melbet, insistant sur le respect strict des réglementations en matière de transparence et de lutte contre le blanchiment de capitaux.